Πολιτική KYC και AML

Γιατί Επαληθεύουμε τους Παίκτες

Το Riverspin ακολουθεί τις πρακτικές «γνώριζε τον πελάτη σου» (KYC) και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων (AML) που ισχύουν για ένα διαδικτυακό καζίνο με άδεια. Η επαλήθευση επιβεβαιώνει ποιοι είστε, ότι έχετε συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας, που στην Ελλάδα είναι τα 21 έτη, και ότι η μέθοδος πληρωμής που χρησιμοποιείτε είναι δική σας. Κρατά έξω από το καζίνο τις κλεμμένες ταυτότητες, τους διπλούς λογαριασμούς και το παράνομο χρήμα. Οι έλεγχοι σας προστατεύουν όσο και εμάς, επειδή εμποδίζουν κάποιον άλλο να εισπράξει τα κέρδη σας.

Πότε Ζητείται Επαλήθευση

Η επαλήθευση γίνεται στην πρώτη σας ανάληψη και το καζίνο μπορεί να ζητήσει έγγραφα και σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν ένας λογαριασμός δείχνει ασυνήθιστη δραστηριότητα, όταν αλλάζουν τα στοιχεία πληρωμής ή όταν το απαιτεί ένας έλεγχος ασφαλείας. Κάθε αίτημα πληρωμής περνά από έλεγχο ασφαλείας και μέχρι να περάσει ο πρώτος έλεγχος τα χρήματα παραμένουν στην ουρά. Αφού επαληθευτείτε, οι επόμενες πληρωμές δεν χρειάζονται επιπλέον ελέγχους όσο συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ίδια μέθοδο πληρωμής.

Έγγραφα που Δεχόμαστε

Ετοιμάστε τα έγγραφα πριν ζητήσετε την πρώτη σας ανάληψη για να κερδίσετε χρόνο.

  • Απόδειξη ταυτότητας: αντίγραφο διαβατηρίου, αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που έχει εκδώσει δημόσια αρχή.
  • Απόδειξη διεύθυνσης: πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφέλειας, για παράδειγμα ρεύματος, νερού ή τηλεφωνίας, που δείχνει το όνομα και τη διεύθυνσή σας.
  • Απόδειξη της μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της τραπεζικής κάρτας ή στιγμιότυπο του λογαριασμού e-wallet που δείχνει το όνομα του κατόχου.
  • Επιπλέον έγγραφα, όπως κίνηση τραπεζικού λογαριασμού, όταν η ομάδα χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για να ολοκληρώσει τον έλεγχο.

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι γνήσια. Τα πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα μπορούν να οδηγήσουν σε δέσμευση των καταθέσεων και των κερδών και σε οριστικό αποκλεισμό.

Χρόνος του Ελέγχου

Η ομάδα ασφαλείας εξετάζει τα έγγραφα που υποβάλλατε μέσα σε 24 έως 48 ώρες και σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα μόλις είναι έτοιμο. Μετά την έγκριση, μια ανάληψη μπορεί να χρειαστεί έως 72 ώρες μέχρι να αποδεσμευτεί και έπειτα ακολουθεί ο χρόνος του παρόχου πληρωμών ή της τράπεζας. Αν ένα έγγραφο δεν είναι ευανάγνωστο, η ομάδα ζητά νέο, και ένας λογαριασμός με ημιτελή επαλήθευση παραμένει σε αναστολή μέχρι να τελειώσει η διαδικασία.

Κανόνες Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων

  1. Οι καταθέσεις πρέπει να στοιχηματιστούν τουλάχιστον τρεις φορές πριν γίνει ανάληψη.
  2. Οι αναλήψεις επιστρέφουν στη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την κατάθεση.
  3. Τα κεφάλαια μπορούν να παρακρατηθούν και ο λογαριασμός να ελεγχθεί όταν η δραστηριότητα δεν ταιριάζει με το αναμενόμενο μοτίβο.
  4. Δεν επιτρέπονται οι μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ παικτών ούτε η αγορά ή πώληση λογαριασμών.
  5. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται στις αρχές όταν ο νόμος υποχρεώνει το καζίνο να το κάνει.

Στην Ελλάδα το πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ορίζεται στον νόμο 4557/2018 και οι ίδιες αρχές, δηλαδή έλεγχος ταυτότητας και προέλευσης κεφαλαίων, διέπουν και τους δικούς μας ελέγχους. Αν χρειαστεί αλλαγή μεθόδου πληρωμής, θα σας ζητηθεί να αποδείξετε ξανά την κυριότητα της νέας μεθόδου.

Ο Ρόλος σας και Επικοινωνία

Δώστε ακριβή στοιχεία στην εγγραφή και γράψτε το όνομά σας ακριβώς όπως εμφανίζεται στα έγγραφά σας, επειδή οι αναντιστοιχίες είναι ο γρηγορότερος τρόπος να καθυστερήσει μια επαλήθευση. Ανεβάστε καθαρές, πλήρεις και ανεπεξέργαστες εικόνες και κρατάτε ενημερωμένα τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Αν έχετε απορίες για ένα αίτημα, γράψτε στη διεύθυνση [email protected] ή χρησιμοποιήστε το live chat, που λειτουργεί όλο το 24ωρο. Κρατήστε τα έγγραφα πρόχειρα ακόμη και μετά την πρώτη έγκριση, γιατί ένας μεταγενέστερος έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να ζητήσει νέο αντίγραφο κάποιου εγγράφου που έχει λήξει, και μια γρήγορη απάντηση κρατά τον λογαριασμό ανοιχτό και κάθε πληρωμή σε κίνηση.